O Ministério Público Federal no Ceará (MPF/CE) denunciou o ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Roberto Smith, e mais dez dirigentes da instituição financeira pela prática de gestão fraudulenta. Segundo a denúncia do procurador da República Edmac Trigueiro, os ex-gestores teriam praticado irregularidades na administração dos recursos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), provocando um desfalque superior a R$ 1,2 bilhão.
O rombo teria acontecido após os dirigentes do BNB autorizarem pelo menos 52 mil empréstimos, dentre eles repasses milionários, a empresários. Depois que os empréstimos eram realizados, os gestores bancários ignoravam os procedimentos de cobrança, encobrindo a real situação patrimonial do FNE.
O MPF ainda investiga se há relação entre os inadimplentes beneficiários dos empréstimos com os gestores do BNB réus na ação. Valor total envolvido: R$ 1.274.095.377,97
Os denunciados são:
Roberto Smith, presidente do BNB à época dos fatos
Luiz Carlos Everton de Farias, compunha a diretoria do BNB à época dos fatos
Luiz Henrique Mascarenhas Correia Silva, compunha a diretoria do BNB à época dos fatos
Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, compunha a diretoria do BNB à época dos fatos
Oswaldo Serrano de Oliveira, compunha a diretoria do BNB à época dos fatos
Pedro Rafael Lapa, compunha a diretoria do BNB à época dos fatos
João Francisco de Freitas Peixoto, superintendente de Controle Financeiro do BNB à época dos fatos.
Jefferson Cavalcante Albuquerque, superintendente de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos do BNB à época dos fatos
José Andrade Costa, superintendente de Crédito e Gestão de Produtos do BNB à época dos fatos
João Alves de Melo, presidente do Comitê de Auditoria do BNB à época dos fatos
Dimas Tadeu Fernandes Madeira, superintendente de Auditoria do BNB à época dos fatos.
